* Bubblemaps ร่วมมือกับ Coffeezilla สืบสวน Naseem เทรดเดอร์ลึกลับ * Naseem สงสัยใช้ข้อมูลวงในทำกำไรจากเหรียญมีม TRUMP กว่า 100 ล้านดอลลาร์ * พบหลักฐานธุรกรรมซับซ้อนและกระเป๋าเงินเชื่อมโยงหลายบัญชี * มีการจ่ายสินบนหลายแสนดอลลาร์เพื่อปิดปากหรือตัดหน้าผู้เกี่ยวข้อง * การสืบสวนชี้ถึงความผิดปกติและอาจมีการกระทำผิดกฎหมาย
Bubblemaps ผนึกกำลัง Coffeezilla เปิดโปง Naseem เทรดเดอร์ปริศนา ที่อาจใช้ข้อมูลวงในฟันกำไรจากเหรียญมีม TRUMP กว่า 100 ล้านดอลลาร์! พบหลักฐานโยงธุรกรรมซับซ้อน กระเป๋าเงินเชื่อมโยงหลายบัญชี พร้อมจ่ายสินบนหลักแสนดอลลาร์เพื่อตัดหน้าตลาด! ด้าน Naseem ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างแค่บังเอิญเจอช่องโหว่เองวงการคริปโตจับตาเรื่องนี้จะจบยังไง

แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Bubblemaps จับมือกับ Stephen Findeisen หรือที่รู้จักกันในชื่อ Coffeezilla ยูทูบเบอร์สายแฉชื่อดัง เปิดโปงตัวตนของ Naseem เทรดเดอร์นิรนามที่ถูกระบุว่าอาจทำกำไรมหาศาลกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเทรดเหรียญมีม TRUMP

แม้ว่าหลักฐานจะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่า Naseem อยู่เบื้องหลังการเทรดครั้งนี้ แต่ Bubblemaps ย้ำว่า "มีเครือข่ายเชื่อมโยงมากเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ"

ซื้อก่อน ประกาศทีหลัง? สัญญาณบ่งชี้ Insider Trading!

Bubblemaps เปิดเผยว่า ที่อยู่บล็อกเชน 6QSc2 ได้เข้าซื้อเหรียญ TRUMP ล่วงหน้าเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ด้วยมูลค่า 1.09 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ก่อนการประกาศเปิดตัวเหรียญอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้น โทเค็นดังกล่าวถูกโอนไปยังกระเป๋าเงิน FF.sol ก่อนกระจายไปยังกระเป๋าเงินหลักอีก 9 ใบ ที่ถูกตั้งชื่อว่า Split 1 ถึง Split 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ที่อยู่เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับ Naseem ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงการว่าเป็นนักเทรดที่เคยทำกำไรจากเหรียญมีมมาแล้วหลายครั้ง

เส้นทางเงินชี้เป้า! "Naseem" โยงใยธุรกรรมสลับซับซ้อน

หนึ่งในหลักฐานสำคัญคือที่อยู่ 93Wb ซึ่งเคยถือ naseem.sol ได้โอนเหรียญไปยังกระเป๋าเงิน Split 9 ก่อนส่งต่อเงินไปยังบัญชีฝากของไบแนนซ์ที่เชื่อมโยงกับ Split 9 และยังทำธุรกรรมโดยตรงกับ Split 6 และ Split 9 อีกด้วย

นอกจากนี้ Bubblemaps ยังเปิดเผยว่า Naseem ใช้กลยุทธ์ขั้นสูงในการเข้าซื้อเหรียญ TRUMP โดยอ้างว่าเขา จ่ายสินบน 84,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ธุรกรรมของตนได้รับการประมวลผลก่อนใคร และสามารถ ซื้อเหรียญมูลค่า 1.09 ล้านดอลลาร์ได้ภายในวินาทีแรกของการเปิดตัว

Naseem ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา! อ้างเจอช่องโหว่เอง

ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ข้อมูลวงใน Naseem ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับเหรียญ TRUMP โดยอ้างว่าเขาและทีมพบที่อยู่ Meteora ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มสภาพคล่อง TRUMP-USDC หนึ่งวันก่อนเปิดตัว ซึ่งอาจเป็นการรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ

แม้ Bubblemaps และ Coffeezilla จะโฟกัสไปที่ Naseem เป็นหลัก แต่ยังมีเทรดเดอร์ปริศนาอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น YX, mostxche และ slippage แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ยังไม่แน่ชัด

การสืบสวนเรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไป และวงการคริปโตต่างจับตาดูว่า Naseem จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่ หรือสุดท้ายแล้ว นี่อาจเป็นอีกหนึ่งกรณีของ "อินไซด์เทรดดิ้ง" ที่กำลังสั่นสะเทือนวงการสินทรัพย์ดิจิทัล!

ที่มา : MgrOnline